贵州川恒化工股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

  • 阅读:592
  • 发表于:2019-11-03 19:06:47

证券代码:002895证券缩写:川恒证券公告编号。:2019-089

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

贵州川恒化工有限公司(以下简称“本公司”和“本公司”)(证券简称“川恒有限公司”,证券代码:002895)第二届董事会第十六次会议通知于2019年9月30日通过电子邮件发送,会议于2019年10月10日在本公司会议室举行,会议现场结合通讯表决。应该参加会议的董事有9名,实际上有9名。其中,以通讯表决方式出席会议的董事有7名,包括刘胜安、彭伟阳、段浩然、张海波、朱嘉华、胡北忠、佘雨涵。会议由董事长吴海滨先生召集和主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开、召集和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

(一)审议通过发展外汇套期保值业务的议案

为减少外汇市场波动对公司经营的影响,公司计划从董事会决议通过之日起至2020年12月31日,继续开展远期结售汇、外汇掉期、期权等产品或上述产品组合的外汇衍生产品业务。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定开展外汇衍生品交易。

投票:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票退出。

投票结果:通过。

详见《开展外汇套期保值业务公告》。2019-091),与本公告同时在法定信息披露媒体上披露,同时在法定信息披露媒体上披露了《国海证券有限公司关于贵州川恒化工有限公司开展外汇套期保值业务的审验意见》。

(二)审议通过《提案及其摘要》

为了进一步建立和完善公司的长期激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理层、中层管理人员和技术(业务)骨干的积极性,有效整合股东利益、公司利益和核心团队个人利益,使各方关注公司的长远发展,公司根据相关法律法规制定了《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。拟向183名董事、高级管理人员、中层管理人员和技术(业务)骨干授予限制性股票。首次发行限制性股票868万股,保留权益80万股,发行价格6.30元/股。

投票:4票赞成,0票反对,0票弃权,5票弃权。

投票结果:通过。

董事吴海滨、张海波、王家才、段浩然、刘胜安为本次激励计划的激励对象,回避投票。

本公司独立董事对此事发表了独立意见,并于本次公告同时在聚超信息网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

该提案必须提交股东大会审议,并经出席股东大会的三分之二以上有表决权的股东通过。

2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要与本公告同时在法定信息披露媒体上披露。

(三)审议通过《条例草案》

为确保公司2019年限制性股票激励计划的顺利进行,实现公司发展战略和经营目标,根据有关法律法规的规定,结合公司实际情况,特制定本公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

该提案必须提交股东大会审议,并经出席股东大会的三分之二以上有表决权的股东通过。

《2019年限制性股票激励计划实施管理办法》和本公告也在巨潮信息网上公布。

(四)审议通过要求股东大会授权董事会处理股权激励相关事宜的议案

为落实公司2019年限制性股票激励计划,公司董事会要求股东大会授权董事会处理以下与公司限制性股票激励计划相关的事项:

1.请求公司股东大会授权董事会负责股权激励计划的具体实施如下:

(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日期;

(二)在资本公积转换为股本、股票股利分配、股票分割或减持、股票配售等情况下,授权董事会对限制性股票数量和限制性股票激励计划涉及的标的股票数量进行相应调整。

(三)当公司发生资本公积转换为股本、股票股利分配、股份分割或缩水、股份分配、股利分配等事项时,授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应调整。;

(4)授权董事会向激励对象授予限制性股票,并在激励对象符合条件时处理授予限制性股票所需的一切事宜,包括与激励对象签订股权激励协议;

(五)授权董事会审查并确认解除激励对象销售限制的资格和条件,同意董事会授予薪酬评估委员会行使该权利;

(6)授权董事会决定激励对象是否可以解除销售限制;

(七)授权董事会办理激励对象解除销售限制所需的一切事宜,包括但不限于向证券交易所申请解除销售限制、向登记结算公司申请办理相关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本和公司章程变更登记;

(八)授权董事会处理尚未解除的限制性股票的限制;

(9)授权董事会决定限制性股票激励计划的变更和终止,包括但不限于取消激励对象取消未被激励对象取消的限制性股票回购的资格,处理未被已死亡(去世)的激励对象取消的限制性股票的继承,终止公司限制性股票激励计划;

(10)授权董事会管理和调整公司限制性股票激励计划,并在符合本激励计划条款的前提下,随时制定或修改计划的管理和实施规定。但是,如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改必须经股东大会或/和相关监管机构批准,则董事会的该等修改必须得到相应批准;

(十一)授权董事会在激励对象中分配和调整限制性股票的总额;

(12)授权董事会根据限制性股票激励计划确定的条件,明确保留拟授予的权益和拟授予的权益数量;

(13)授权董事会执行限制性股票激励计划所需的其他必要事项,但相关文件明确规定由股东大会行使的权利除外。

2.要求公司股东会授权董事会向有关政府和机构办理股权激励计划的审批、登记、备案、核准和批准手续;签署、执行、修改和完成提交给有关政府、机构、组织和个人的文件;修改公司章程,登记公司注册资本变更;以及采取其认为与本激励计划相关的所有必要、适当或适当的行动。

3.要求股东会授权董事会指定代收银行、会计师、律师、证券公司等中介机构实施本激励计划。

4.要求公司股东大会同意董事会的授权期限与股权激励计划的有效期相同。上述授权事项可由董事长或董事长授权的适当人员代表董事会直接行使,但法律、行政法规、中国证监会条例、规范性文件、股权激励计划或公司章程明确规定的事项除外。

上述授权事项可由董事长或董事长授权的适当人员代表董事会直接行使,但法律、行政法规、中国证监会条例、规范性文件、股权激励计划或公司章程明确规定的事项除外。

(五)审议通过《向银行申请融资议案》

公司拟分别向农行福泉支行、工行福泉支行、中行都匀支行和建行黔南支行申请不超过5亿元、4亿元、2亿元和3亿元的融资额度。融资方式、期限、金额和时间以公司与各银行签订的贷款合同和承兑汇票发行合同的约定为准。融资额度的有效期限为2020年12月31日,自股东大会审议通过之日起计算。

该提案需提交股东大会审议。

(六)审议通过关于2019年召开第三次股东特别大会的议案

本次董事会审议通过的相关事项仍需提交公司股东大会审议。董事会提议于2019年10月28日星期一下午3:00在公司306会议室召开第三次股东特别大会。

本公司2019年第三次临时股东大会详情见《关于召开本公司2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号。:2019-092),与本公告同时发布在居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三.供参考的文件

1.公司第二届董事会第十六次会议决议;

2.本公司独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

贵州川恒化工有限公司

董事会

2019年10月11日

江苏十一选五